在 2001 年的 9.11 后，在银行，税务顾问和其他专家工作中，有了引人注目的方式变动。在其他事情之中，这件事情是被决定的，就是银行和相关的顾问必须确信，他们的客户所拥有的金钱不来自冷酷无情的犯罪和不被用做冷酷无情的犯罪。 所以，如果一个人要建立信托，一个公司要在塞浦路斯或者开一个离岸银行帐户，它必须通过 的分析研究。 KYC立场为“知道您的客户”和AML代表“反洗钱”。 KYC/AML分析和与它有关的文件的需求，经常被看似非常不便和麻烦，但是遗憾的是，这些是不可避免的。
如下是一栏必须提供的文件：
A) 在塞浦路斯公司中的活动
一个在塞浦路斯公司想做的活动的英文的描述，。 如果塞浦路斯公司想作为控股公司，他必须表明塞浦路斯公司将是哪家公司的控股公司。 另外，必须描述塞浦路斯公司想控股的公司的活动。 对于由塞浦路斯公司拥有的公司，如下通过官方认可的翻译文件必须被递交：
- 创办契约
- 注册执照
- 经理的正式的名单和这些授权的签字
- 当前股东名单
- 所有在这公司中的经理的护照的经过核准的复印件
- 所有在这公司中的股东持有人的护照的经过核准的复印件
- 对于公司股东，经过官方认可的翻译文件必须递交
B) 在塞浦路斯公司中的股东
如果在塞浦路斯公司中的未来股东是真人，以下文件一定要为这个人附上：
- 银行核准的护照复印件
- 银行核准的私人地址证明
- 此人的银行的介绍信件
- 从会计或律师或者服务供应商提供的介绍信
- 英文的个人简历
备注： 1. 银行核准的护照复印件
在此护照复印件中，这家银行必须写道：
“已经看过个人的，和这个官方证明文件(护照复印件鉴定2007年12月10日)。我特此证明这是一个真实的复印件，是一个真实的拷贝，并且这张照片是合理的相象”。
然后这家银行必须盖印和签署这个护照复印件。
备注 2. 银行核准的私人地址证明
这家银行必须用书写的形式确认此人的私人地址。
备注 3. 此人的银行的介绍信件
这家银行必须给那个将要成立塞浦路斯公司的无论谁写信，写的内容例子如下：
“T.T.H.律师事务所
肯尼迪大道12号
肯尼迪商业中心
2楼， 信箱编码24293
1703尼科西亚，塞浦路斯
(日期)
亲爱的先生们，
我们特此证实……………………………………… 先生/女士对于我们来说是熟知的大约……………………….年了。对我们来说，他/她有很好的经济状况和在商业责任中是值得信赖的。
给出这个结论是没有任何风险、责任或者约定。
(签字)
银行的名字”
备注 4. 从你们当地的会计或律师或者服务供应商提供给塞浦路斯的会计或律师的介绍信
这封信件可以这么说，例如：
” T.T.H.律师事务所
肯尼迪大道12号
肯尼迪商业中心
2楼， 信箱编码24293
1703尼科西亚，塞浦路斯
(日期)
亲爱的先生们，
为证明 (姓名和地址)
我证实我了解………………………. 先生/女士在最近的……..年了，代表他/她(陈述您代表的身份)并且代表与他/她有关的(请给公司的名字)，并且这个地址是我们有纪录在案的地址。
我证实我了解他/她是正直、诚实和好品质的人，并且没有理由您不代表他/她的方面并且给他/她或者（给公司的名字）提供商业服务。 我进一步证实如如下：
(a) [endif]我不知道他/她在这个世界的任何地方宣称破产或者他/她这个世界的任何地方有犯罪记录，并且
[if !supportLists](b) [endif]我不知道(请给公司的名字)在这个世界上的任何地方宣称破产或无力履行义务。
以我看来， ………………………………先生/女士不会介入任何他/她无法完成的事物。 我也相信他/她有合法的个人资金，并且从他/她或者从(请给公司的名字)得到所有资金应该是诚实的。
敬上，
名字和
(专业职权)”
为在塞浦路斯建立信托的文件
这些基本与建立一个公司的文件需求相同。必须描述信托和每个与之有密切关联的人的活动—不管是创建者、保护者或者受益者—必须和在塞浦路斯建立公司一样的证明方式。如果这个创建者、保护者或者受益者是一个真人，这个人必须递送如下：
- 银行核准的护照复印件
- 银行核准的私人地址证明
- 此人的银行的介绍信件
- 从会计或律师或者服务供应商提供的介绍信
- 英文的个人简历
如果这个创建者、保护者或者受益者是一个公司，官方认可的如下翻译文件必须递交：
- 创办契约
- 注册执照
- 经理的正式的名单和这些授权的签字
- 当前股东名单
- 所有在这公司中的经理的护照的经过核准的副本
- 所有在这公司中的股东持有人的护照的经过核准的副本
- 对于公司股东，经过官方认可的翻译文件必须送交